董事會

職稱

姓名

主要學經歷

董事長 智善投資有限公司
代表人:郭嘯華		 逢甲大學學士畢
交通大學EMBA畢
致新科技(股)公司製造處處長
麥瑟半導體(股)公司測試事業部副總
董事 中方投資有限公司
代表人:吳建忠		 明尼蘇達州曼徹斯特州立大學企管碩士
華特科技(股)公司總經理
全天時電子(股)公司營運副總
董事 石奉先 台灣大學電機工程系畢
晶華顧問有限公司董事長
念培國際(股)公司董事長
菱生精密工業(股)公司獨立董事
董事 萱翰投資有限公司
代表人:黃榮輝		 聯豪科創(股)公司董事長、總經理
獨立董事 黃彥博 國立交通大學高階管理學碩士
順發電腦(股)公司董事兼副總經理
獨立董事 林瑞興 東海大學會計系
誠揚聯合會計師事務所會計師
誠揚管理顧問有限公司負責人
嘉彰(股)公司獨立董事
華立捷科技(股)公司獨立董事
獨立董事 劉東杰 美國南加州大學電機碩士
星通資訊(股)公司IP技術開發副總經理

本公司訂有「董事及監察人選舉辦法」其中第三條董事之選任，應考量董事會
之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展
需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專
業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之
能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事姓名國籍性別兼任本公司員工年齡獨立董事任期年資營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力
 郭嘯華 中華民國 男 V 51至60   V   V   V V V V
 吳建忠 中華民國 男 V 51至60   V V  V V V  V V  V
 石奉先 中華民國 男   61至70       V V V V V V
 黃榮輝 中華民國 男   51至60   V   V   V V    
 黃彥博 中華民國 男   61至70 7至9年      V V    V V V
 林瑞興 中華民國 男   51至60 110.07選任    V    V      V V
 劉東杰 中華民國 男   51至60 110.07選任 V   V V   V V V

本公司董事會於109年09月25日通過「董事會暨功能委員會績效評估辦法」，訂定 董事會每年應至少執行一次董事會、董事會成員、功能性委員之績效評估。內部自行評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。
董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。
董事成員績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

本公司董事會績效評估作業於111年度結束時執行董事會、董事會成員、薪酬委員會、審計委員會、提名委員會自行評估，評估期間111年1月1日至111年12月31日，評估結果為「優良」，並提112年3月17日第八屆第九次董事會報告。將作為個別董事薪資報酬及下屆董事會提名續任之參考。