本公司於106年12月設置提名委員會,該委員會由三名獨立董事組成,委員會主席黃彥博獨立董事具公司治理、經營管理專長;林瑞興具備符合財務、審計、稅務實務;劉東杰具備經營管理專長,符合該委員會所需之專業能力。
提名委員會旨在提升本公司董事會效能,其職權與委員名單如下:
A.制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
B.建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
C.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
D.訂定本公司之公司治理實務守則
提名委員姓名 | 是否為獨立董事 | 專長 |
---|---|---|
黃彥博召集人 | 是 | 公司治理、經營管理 |
林瑞興 | 是 | 財務、審計、稅務實務 |
劉東杰 | 是 | 經營管理 |
運作情形資訊:
1.本公司之提名委員會委員計3人。
2.本屆委員任期:110年07月16日~113年07月07日。
3.出席情形:本公司112年1月1日至12月31,提名委員會共開會2次,所有委員均親自出席。
委員 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 |
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黃彥博 | 2 | 2 | 0 |
林瑞興 | 2 | 2 | 0 |
劉東杰 | 2 | 2 | 0 |
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